به گزارش خبرگزاری تسنیم از تالش، فعالیت مالی و رمزارزی موسوم به FNDK یا Finsdk که طی ماههای اخیر در فضای مجازی بهعنوان بستری برای سرمایهگذاری و معامله خودکار ارز دیجیتال معرفی شده بود، پس از توقف پرداخت وجوه برخی سرمایهگذاران و از دسترس خارج شدن سایت منتسب به این مجموعه، وارد مرحله رسیدگی قضایی شده است؛ اکنون دادستانی تالش از افرادی که خود را متضرر میدانند خواسته است حداکثر ظرف 15 روز شکایت خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند.
بر اساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش، FNDK طی ماههای اخیر در شبکههای اجتماعی، سایتهای آگهی و ویدئوهای آموزشی بهعنوان پلتفرمی برای سرمایهگذاری و معامله خودکار رمزارز معرفی شده بود. طبق اطلاعات اعلامشده از سوی دادستانی، این مجموعه از حدود یک سال پیش اقدام به عرضه رمزارز کرده و تا حدود سه ماه پیش نیز به برخی سرمایهگذاران سودهایی پرداخت میکرد؛ موضوعی که موجب جذب مشتریان بیشتری شد، اما پس از آن پرداختها متوقف و سایت منتسب به مجموعه از دسترس خارج شد.
پس از افزایش نگرانی سرمایهگذاران و مراجعه برخی شهروندان، دستگاه قضایی تالش وارد موضوع شد و پروندهای برای بررسی ابعاد فعالیت این مجموعه تشکیل داد. دادستان تالش اعلام کرده که تحقیقات برای شناسایی افراد مرتبط و بررسی وضعیت وجوه و حقوق اشخاص متضرر در جریان است و تاکنون 6 نفر از اعضای اصلی این شبکه مالی دستگیر شدهاند.
ماجرای FNDK از کجا شروع شد؟
FNDK در تبلیغات و مطالب منتشر شده در فضای مجازی، خود را بهعنوان بستری مرتبط با سرمایهگذاری و معاملات رمزارزی معرفی میکرد. در برخی مطالب منتشرشده، از امکان ورود سرمایه با رمزارز، بهویژه تتر و انجام معاملات خودکار سخن گفته شده و همچنین سازوکار معرفی کاربران جدید نیز در ساختار آن مطرح بوده است. با این حال، بررسی دقیق میزان فعالیت واقعی معاملاتی، منبع سود پرداختی و نحوه گردش سرمایه، اکنون در چارچوب تحقیقات قضایی در حال انجام است.
همزمان در فضای مجازی، برخی منابع غیردولتی این فعالیت را با عناوینی مانند «پانزی» یا «شبکه هرمی» توصیف کردهاند، اما چنین عناوینی تا پیش از اعلام نتیجه نهایی مرجع قضایی نباید بهعنوان واقعیت قطعی پرونده مطرح شود. دادستانی تالش نیز در اطلاعیههای خود از بررسی عناوین مجرمانه مرتبط، از جمله موضوع عضوگیری در شرکتهای هرمی، سخن گفته و تعیین عنوان نهایی اتهام و مسئولیت افراد را به مرجع قضایی رسیدگیکننده واگذار کرده است.
اطلاعیه شماره 2 دادستانی تالش چه میگوید؟
دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان تالش در اطلاعیه شماره 2 با اشاره به ادامه رسیدگی قضایی به فعالیت موسوم به FNDK، هدف از جمعآوری شکایتها را شناسایی دقیق شاکیان، بررسی نحوه فعالیت مجموعه، شناسایی عوامل و سرشبکهها، بررسی گردش وجوه و تعیین میزان خسارت وارده اعلام کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، تمامی افرادی که در ارتباط با FNDK متحمل ضرر و زیان مالی شدهاند، باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ انتشار اطلاعیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به ثبت شکایت کنند. دادستانی همچنین تأکید کرده است که مالباختگان برای ثبت شکایت نیازی به مراجعه شتابزده یا ایجاد تجمع ندارند و میتوانند در مهلت تعیینشده، با آرامش اقدامات قانونی خود را انجام دهند.
شاکیان هنگام ثبت شکایت چه اطلاعاتی ارائه کنند؟
طبق اطلاعیه دادستانی، افراد هنگام ثبت شکایت باید اطلاعات مربوط به نحوه آشنایی با مجموعه، نحوه عضویت، میزان وجوه پرداختی، شخص یا اشخاص دریافتکننده وجه و سایر اطلاعات مرتبط را تا حد امکان دقیق و مطابق واقع ارائه کنند.
دادستانی تالش همچنین از متضرران خواسته است مدارک و مستندات مربوط به فعالیت خود را پیش از مراجعه آماده و حفظ کنند تا روند شناسایی و رسیدگی دقیقتر انجام شود.
حساب کاربری و سوابق مالی را حفظ کنید
یکی از مهمترین بخشهای توصیههای منتشرشده درباره پرونده، حفظ مستندات الکترونیکی است. افرادی که هنوز به حساب کاربری خود دسترسی دارند، باید اطلاعات موجود در حساب، سوابق واریز و برداشت، موجودی، اطلاعات مربوط به زیرمجموعهها و سایر جزئیات مرتبط را حفظ کنند.
در مطالب منتشرشده درباره دستورالعمل ثبت شکایت، همچنین بر تهیه نسخهای از اطلاعات حساب کاربری و مستندسازی وضعیت پنل تأکید شده است تا در صورت از دسترس خارج شدن اطلاعات، مستندات لازم برای ارائه به مرجع رسیدگی وجود داشته باشد.
تراکنشهای رمزارزی و مدارک پرداخت اهمیت دارد
برای افرادی که سرمایه خود را از طریق رمزارز وارد این مجموعه کردهاند، حفظ سوابق تراکنشها اهمیت ویژهای دارد. اطلاعات مربوط به تراکنش، شناسه تراکنش یا TXID/Hash، تاریخ و مبلغ انتقال، آدرس کیف پول مبدأ و مقصد و اطلاعات صرافی یا کیف پول مورد استفاده، از جمله مستنداتی است که میتواند در بررسی قضایی مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین فیشهای واریز وجه به حساب افراد مرتبط، رسیدهای خرید رمزارز، شماره حساب یا کارت مقصد، پیامها، مکاتبات، تصاویر، فایلهای صوتی و تبلیغات مربوط به معرفی و عضوگیری باید نگهداری شود.
از حذف پیامها و خروج شتابزده از حسابها خودداری کنید
با توجه به ماهیت الکترونیکی فعالیت FNDK، نگهداری اطلاعات دیجیتال از اهمیت ویژهای برخوردار است. توصیه منتشرشده برای متضرران این است که پیامها، مکاتبات، سوابق تراکنش و دیگر اطلاعاتی را که ممکن است به روشن شدن نحوه فعالیت مجموعه کمک کند، حذف نکنند.
همچنین در توصیههای منتشرشده از مالباختگان خواسته شده است اطلاعات و مدارک مرتبط را در اختیار مرجع قضایی یا ضابط مربوط قرار دهند.
پرونده FNDK اکنون در چه مرحلهای است؟
آنچه تاکنون بهصورت رسمی درباره پرونده اعلام شده، شامل تشکیل پرونده قضایی، آغاز تحقیقات، شناسایی و دستگیری 6 نفر از اعضای اصلی شبکه و بررسی وضعیت وجوه سرمایهگذاران است. همچنین دادستانی در اطلاعیه شماره 2 فرایند جمعآوری رسمی شکایتها و شناسایی شاکیان و میزان خسارت را آغاز کرده است.
از سوی دیگر، درباره تعداد دقیق مالباختگان، مجموع سرمایه واردشده، میزان واقعی گردش مالی، نحوه توزیع وجوه و نقش دقیق اشخاص مختلف هنوز نتیجه نهایی از سوی مرجع قضایی اعلام نشده است. بنابراین تا زمان تکمیل تحقیقات و صدور تصمیم قضایی، نمیتوان درباره عنوان مجرمانه نهایی یا مسئولیت کیفری همه افراد مرتبط با این مجموعه اظهارنظر قطعی کرد.
توصیه مهم دادستانی به مالباختگان
دادستانی تالش در اطلاعیههای خود از شهروندان و مالباختگان خواسته است ضمن حفظ آرامش، از واریز هرگونه وجه جدید با منشأ نامشخص خودداری کنند و فریب شایعات، اخبار غیررسمی یا وعدههای افراد سودجو درباره بازگرداندن فوری سرمایه را نخورند.
همچنین تأکید شده اطلاعرسانی درباره روند پرونده صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد و پیگیری مطالبات باید از مسیر قانونی صورت گیرد.
در حال حاضر مهمترین اقدام برای افرادی که خود را متضرر از فعالیت FNDK میدانند، ثبت شکایت در مهلت 15 روزه، حفظ همه مستندات مالی و دیجیتال و ارائه دقیق اطلاعات به مرجع قضایی است.
انتهای پیام/
نظرات کاربران